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建行攀枝花开展禁毒反洗钱等分析培训
2018-09-29 18:07
来源:四川新闻网攀枝花频道
编辑:本网编辑

四川新闻网攀枝花9月29日讯(陈利梅为全面提升反洗钱工作人员的履职能力,9月20日晚,建行攀枝花分行风险管理部与渠道管理部共同组织了“禁毒反洗钱与重点可疑交易识别、分析”培训会,分行相关人员参加了培训。

此次培训的主要内容是反洗钱相关概念、反洗钱与涉毒资产调查、洗钱罪认定有关情况、如何识别分析重点可疑交易。并结合分行的实际情况,重点讲解了洗钱罪的认定、禁毒洗钱的特征以及分析重点可疑交易的主要方法。

最后,培训会议强调:在以后的工作中,要加强客户身份识别,认真执行尽职调查,深入分析可疑交易,借鉴兄弟行工作经验,有效提高建行攀枝花分行案件线索发掘能力。


 

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